Профессиональная Юридическая Консультация +7(962)9232019

Главная » 2011 » Июнь » 21 » Hermitage дошел до Александра Бастрыкина
11:01
Hermitage дошел до Александра Бастрыкина
Вчера стало известно, что юристы инвестиционного фонда Hermitage обратились в следственный комитет России с заявлением о якобы имевшем место в 2006 году хищении около 3 млрд руб. из российского бюджета, совершенного путем незаконного возврата налога на прибыль двум фирмам, подконтрольным одной из крупнейших российских инвестиционных компаний "Ренессанс". По версии фонда, это хищение было вскрыто аудитором Сергеем Магнитским, умершим позже в следственном изоляторе, а непосредственное отношение к хищению имели должностные лица Федеральной налоговой службы (ФНС) и правоохранительных органов. В группе "Ренессанс" какие-либо хищения налогов, уплаченных структурами компании, категорически отрицают.

В своем заявлении, поданном на имя главы СКР Александра Бастрыкина, юристы Hermitage утверждают, что в период с ноября 2006 года по март 2007 года из бюджета РФ организованной преступной группой было похищено без малого 3 млрд руб. По версии юристов фонда, бюджетные средства были украдены путем незаконного возврата налога на прибыль, ранее уплаченного компаниями "Финансовые инвестиции" и "Селен секьюритиз", контролируемыми через инвестиционный фонд "Ренгаз" российской инвестиционной группой "Ренессанс".

Хищение, утверждают юристы Hermitage, было совершено по следующей схеме. Члены преступной группы сфабриковали мнимую задолженность компаний "Финансовые инвестиции" и "Селен секьюритиз" в размере 12,5 млрд руб. перед несуществующими контрагентами, в роли которых выступили подставные фирмы-однодневки, подконтрольные участникам хищения. От имени этих фирм, считают в фонде, компаниям "Финансовые инвестиции" и "Селен секьюритиз" было предъявлено требование возместить убытки по якобы не исполненным договорам поставки ценных бумаг РАО "ЕЭС России" и АКБ "Сбербанк". Задолженность была подтверждена решением российских арбитражных судов, в ходе которых, как утверждают юристы Hermitage, руководители компаний не стали оспаривать липовую задолженность, а, напротив, полностью признали долг перед контрагентами, что, по мнению юристов, свидетельствует о сговоре. Образовавшаяся задолженность, утверждают заявители, значительно снизила налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, что позволило преступникам потребовать от ФНС возврата около 3 млрд руб.

Юристы Hermitage считают, что в преступную группу, наряду с другими участниками, входили должностные лица ИФНС N 25 и N 28 по городу Москве, которые одобрили незаконный налоговый возврат, а также адвокат Андрей Павлов, представлявший в арбитраже интересы компаний "Финансовые инвестиции" и "Селен cекьюритиз", и предприниматель Дмитрий Клюев, бывший владелец "Универсального банка сбережений" (УБС), на счетах которого были аккумулированы выплаты по налоговому возврату. При этом в фонде Hermitage особо отмечают, что группа компаний "Ренессанс" "никогда не заявляла ни о краже у нее компаний, ни о сфабрикованных у них задолженностях, ни о хищении уплаченных этими компаниями налогов".

Юристы Hermitage утверждают, что эта схема хищения бюджетных средств была вскрыта аудитором Сергеем Магнитским, в ходе расследования им аналогичного хищения 5,4 млрд руб. бюджетных средств с использованием якобы похищенных у фонда Hermitage фирм "Парфенон", "Махаон" и "Рилэнд".

В свою очередь, в инвестиционной компании "Ренессанс" информацию юристов Hermitage о хищении из бюджета налогов, уплаченных подконтрольными компании фирмами, вчера категорически отвергли. ""Ренессанс" провел детальное внутреннее расследование, в рамках которого было выявлено, что ни компания, ни ее инвесторы не становились жертвами налоговых махинаций, а сам "Ренессанс" никогда не обвинялся в правонарушениях",— заявил вчера официальный представитель компании.

В следственном комитете при МВД РФ, расследующем дело о хищении 5,4 млрд руб. налогов, уплаченных структурами Hermitage, официально комментировать заявление юристов фонда отказались. В то же время неофициально участник этого расследования в беседе поставил под сомнение факты, изложенные юристами Hermitage, назвав само их заявление "попыткой руководства фонда отвлечь внимание общественности от собственных преступлений". Он связал появление заявления Hermitage с вызовом главы фонда Уильяма Браудера и еще целого ряда топ-менеджеров фонда на 27 июня к следователю для официального предъявления обвинения в неуплате налогов с организации в особо крупном размере. При этом источник сообщил, что о хищении налогов "Ренессанса" СК МВД ничего не известно, и напомнил, что участие в хищении налогов Hermitage самого Сергея Магнитского "было неоспоримо доказано следствием, выводы которого подтверждены приговорами судов подельникам аудитора Вячеславу Хлебникову и Виктору Маркелову".

В ФНС РФ также ничего не знают о якобы имевшем место хищении налогов компаний, подконтрольных группе "Ренессанс". В то же время официальный представитель ФНС в беседе не стал скрывать, что факты незаконного возврата налогов через 25-ю и 28-ю инспекции службой безопасности министерства выявлялись и ранее. Материалы по этим фактам были направлены для дальнейшего расследования в следственные органы, а должностные лица, причастные к этим фактам, наказаны и сейчас в ФНС уже не работают.

Адвокат Андрей Павлов, на которого юристы фонда Hermitage указали как на одного из организаторов якобы имевшего места хищения, считает обвинения в свой адрес несостоятельными. "Я действительно оказывал юридическую помощь компаниям "Финансовые инвестиции" и "Селен cекьюритиз", представляя их в арбитражах, но преступлений я не совершал",— рассказал адвокат. Он напомнил, что господин Браудер не впервые поднимает вопрос о якобы имевшем место хищении налогов компаний, подконтрольных группе "Ренессанс". По словам адвоката, аналогичное заявление было подано год назад. По этому заявлению СКР провел проверку и состава преступления в действиях адвоката не нашел.

Бывший владелец банка УБС Дмитрий Клюев через своих представителей сообщил вчера, что не мог иметь отношения к истории, изложенной юристами фонда, поскольку продал банк еще в 2006 году. По словам банкира, ранее следователи его уже допрашивали по этим обстоятельствам и никаких претензий к нему не предъявили.

ссылка (http://kommersant.ru/doc/1664000)
Категория: Судебная власть | Просмотров: 1014 | Добавил: profyuristy | Рейтинг: 3.6/22
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Воскресенье, 29.11.2020, 18:51
Приветствую Вас Гость

Форма входа

Категории раздела

Исполнительная власть [322]
Новости о политике
Законодательная власть [238]
Новости о новых принятых законах, нормативно-правовых актах.
Судебная власть [323]
Новости о судебной системе, судебная практика.
Экономика [273]
Новости о экономике, финансах, банках
Мировое сообщество [57]
Новости в мире, относящиеся к России

Поиск

Валюта

Календарь

«  Июнь 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Опросы

Если завтра состоятся выборы президента РФ, за кого вы проголосуете?
Всего ответов: 1233

Наши Партнеры

 Аудиторская компания ProAudit


 Банкротство и ликвидация компаний

Тэги

подача иска Закон кодекс мировое соглашение образец определение постановление приговор решение Статья форма жалоба заявление иск исковое заявление судебный пристав трудовые споры увольнение установление отцовства усыновление ходатайство арбитражный суд ребенок регистрация ремонт сделки с недвижимостью семейное право собственность суд суд общей юрисдикции трудовое право приватизация продажа прописка развод раздел раздел имущества раздел квартиры разрешение трудовых споров расписка ребёнок индивидуальный преприниматель Материнский капитал недвижимость образование оплата ответственность отпуск паспорт пенсия права ипотека квартира квартирный вопрос компенсация кредит лишение родительских прав мошенничество наследственные споры наследство жилищное право жилищный вопрос жилье завещание зарплата защита прав потребителей земельный участок имущество имущество супругов ип выписка выселение гражданство дарственная декретный отпуск доверенность договор документы долг доля автомобиль алименты алименты на детей аренда армия банк брак возврат возврат долга ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА экономика

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Рейтинг@Mail.ru